HitBTCが日本人締め出し？フィッシングメールか？情報漏洩？

あなたは仮想通貨取引をしていますか？

私はしているのですが、海外の大手取引所であるHitBTCからあるメールが届き、大騒ぎになっています。

なぜ大騒ぎになっているのかというと、HitBTCから日本人を締め出すという内容のメールが届いたという人が非常に多くいるからです。

しかし、実は、このメールがフィッシングメールではないか？という噂もあるんです。

ただ、仮にフィッシングメールだとすると、これだけたくさんの人にメールが届いているので、情報漏洩しているとしか思えません。

今回は、

• HitBTCから届いたメールの内容は？
• HITBTCが日本人締め出し？
• HitBTCフィッシングメールか？
• HitBTCが情報漏洩？
• ※追記情報！※

について、お伝えします！

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HitBTCから届いたメールの内容は？

私にはHitBTCからメールは届いておりません。

しかし、私の知り合いではメールが届いたという人の方が多いです。

まず、どんな内容のメールが届いたのか、知り合いに内容を送ってもらったので、紹介します。

Request for information

Dear Sir or Madam,

In accordance with the Japan Payment Services Act, HitBTC has to temporarily suspend providing virtual crypto currency exchange services to Japan residents. By accepting the Terms of Service, you have agreed not to use our Services and immediately cease using those if you are a resident or become a resident at any time of the state or region, where HitBTC is not authorized to act (see cl.2.2.(g)).

We have detected that you use or have ever used our services from an IP address registered in Japan, or any other services registered in Japan, therefore, our system identifies you as a potential Japanese resident. In order to be able to continue providing our services to you, we have to ensure that you are not a resident of Japan.

We kindly ask you to provide us the following documents:
Your ID (a clear and recognizable scan or photo copy of your passport or ID card);
A permanent residence address and the documents proving this permanent residence address in accordance with the law, or at least: (i) residence permit or official registration at the place of residence; AND (ii) a bank account statement not older than one (1) month prior to this request containing your permanent residence address.

The deadline to provide the documents is fourteen (14) calendar days from the date of this request (Deadline Date). Please use this form to upload the documents and we will proceed them at top priority. Do not provide the information via other means.
In case you are interested in opening a verified PRO account, you can do this with the help of our partner Sequant Capital Limited, an FSA-regulated UK broker company http://www.sequantcapital.com/.

If you fail to provide information about your residency by Deadline Date OR confirm that you are resident of Japan we will suspend providing services to you and you will only be able to withdraw your crypto assets from HitBTC.

Please note, that withdrawals upon deadline may be delayed and be subject to verification procedures.

By agreeing to our Terms of Service you have agreed to pass through AML/KYC procedures, which may be applied to You from time to time (see cl.12.3 (c)).

Please be informed that HitBTC strives to comply with the Japan Financial Services Agency’s requirements in order to obtain due authorizations to act on the territory of Japan. We will inform you as soon as we succeed in this. We, therefore, strongly believe that our partnership will be continued in the nearest future.

In case of any further questions, please do not hesitate to contact us.

Best Regards,
HitBTC Compliance Department

英語のメールですね。

Google翻訳にかけたらこんな感じです。

情報を要求する

拝啓、マダム、

HitBTCは、日本の決済サービス法に基づき、日本の住民に仮想暗号化通貨サービスの提供を一時的に停止する必要があります。利用規約に同意することにより、あなたは当社のサービスを使用しないことに同意し、HitBTCが行動することが許可されていない州または地域のいつでも居住者または居住者である場合には、これらのサービスの使用を直ちに停止します（cl.2.2 （g）参照）。

日本で登録されたIPアドレスまたは日本で登録された他のサービスから当社のサービスを使用したことがあることが判明したため、潜在的な日本人としてあなたを識別します。あなたにサービスを提供し続けるためには、あなたが日本に住んでいないことを保証する必要があります。

以下の書類をお送りいただきますようお願い申し上げます。
あなたのID（パスポートまたはIDカードの明確かつ認識可能なスキャンまたはフォトコピー）。
恒久居住地と法律に従ってこの恒久居住地を証明する書類、または少なくとも以下のものが必要です。（i）居住許可または居住地の公式登録。 （ii）永住者住所を記載した請求の1ヶ月以上前の銀行口座明細書。

書類を提出する締め切りは、この請求の日から14日（締め切り日）です。このフォームを使用して文書をアップロードしてください。最優先で進めます。他の方法で情報を提供しないでください。
確認済みのPROアカウントを開設する場合は、パートナーであるSequant Capital Limited（英国の金融仲介業者http://www.sequantcapital.com/）の助けを借りてこれを行うことができます。

締切日までに居住に関する情報を提供しなかった場合、または日本に居住していることを確認した場合は、サービスの提供を一時停止し、HitBTCからの暗号資産のみを引き出すことができます。

締め切りになると引き出しが遅れ、検証手続きの対象となることに注意してください。

当社の利用規約に同意することにより、AML / KYC手続を通過することに同意したものとします。手続きは、お客様に随時適用することができます（cl.12.3（c）参照）。

HitBTCは、日本の領土で行動するための正式な承認を得るために、日本の金融庁の要件を遵守するよう努めていることにご留意ください。私たちはこれに成功するとすぐにお知らせします。したがって、近い将来、パートナーシップが継続されると強く信じています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

宜しくお願いします、
HitBTCコンプライアンス部門

HitBTCが日本人締め出し？

どうでしょうか？

直訳ですが、なんとなく意味は分かったのではないでしょうか？

簡単に言うと、こちらのツイートのような意味です。

日本のIPアドレスからHitBTCへのアクセス歴がある方は、本日から14日以内にパスポート等の資料を提出して日本居住者でないことを証明できない場合にはサービスの提供が停止されるようです。なお、その際にはトークンの引き出しのみ可能となるとのこと。

— BC GOD (@BCGOD777) June 2, 2018

これはピンチですよね！

ノアコインをHitBTCで大量に買っている人も多いはずです。

実は、私も大量とまではいきませんが、結構買ってます・・・。

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HitBTCフィッシングメールか？

実は、先ほどのメールがフィッシングメールではないか？という疑いの声が結構あるんです。

怪しい点は以下の点です。

• HitBTC公式Twitterでは特に何のコメントも出していない。
• HitBTCからメールが届いていない人もいる。(私も届いていない。)
• 本日HitBTCに登録した人は、メールが届いていないらしい。(最近開設した人には届いていない可能性あり。)
• メール本文にあるリンク先のURLが「https」でない。
• 送信アドレスがいつもと違う。

あなたはどう思いますか？

私はフィッシングメールの可能性も高いのではないか？と思っています。

理由は、上に挙げた通りなのですが、まずHitBTC公式Twitterでコメントを出すのが先ではないでしょうか？

メールも全員に送られていないのも気になります。

今日はログインしていなかったため、私には来てないのか？と思い、ログインしてみましたが、特にメールが届くこともありませんでした。

今時、「http」のアドレスって個人のものぐらいではないでしょうか？

「https」は、簡単に言うと、暗号化してデータのやりとりをしていますよ！という意味です。

「http」よりも「https」の方が安全というわけですね。セキュリティが「http」の方が低いです。

また、今回の送信アドレスがいつもと違ったようなんです。

以前、私にHitBTCから届いたメールアドレスは、「ask@hitbtc.com」でした。

しかし、今回は、「news@hitbtc.com」のようなんです。

HitBTCが情報漏洩？

まだ、このメールがHitBTCからの本物のメールなのか、それともフィッシングメールなのかはっきりしていません。

情報が錯綜している状態ですが、ノアコインが大幅に下げています。

このメールが偽物だったことが確定した場合は、いっきに戻すので絶好の買い場になりそうですが、果たしてどうなるか・・・？

Twitterから情報収集してみたら、最近登録した人には届いていないようなんです。

私もまだ登録して1か月も経っていません。

もしかしたらHitBTCから一定期間の情報が漏れているのではないでしょうか？

このメールが本物だったら本物で、私たち日本人にとっては重要ですし、偽物(フィッシングメール)だったら、偽物で大問題です。

以前からHitBTCでは不正ログインされて勝手に送金されたとか、仮想通貨が消えたとか、かなり多い取引所でした。

まだ現時点では本物か偽物か公式のアナウンスがないので、はっきりしませんが、HitBTCからかなりの情報が漏洩しているのではないでしょうか？

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※追記情報！※

どうやら日本人締め出しの件は本当らしいです。

ただ、これに便乗したフィッシングメールはあるようです。

私は今日、HitBTCから全部移動しました。

今後HitBTCを使うことはないかもしれません。

金融庁がHitBTCに日本人の取引禁止を命じたという話です。

ノアコインを大量に持っていた日本人は多いはずです。

私も大量とは言いませんが、そこそこ買ってました。マイイーサに移動しましたが、比較的すぐに届いていて安心しました。

おそらく、日本円が海外に流出していくことを懸念して、金融庁が圧力をかけたのかもしれません。

今回は、HitBTCでしたが、このような流れは他の取引所にも及びそうですね。

あなたも気付いていたかもしれませんが、HitBTCのサイトでは日本語表示がいつの間にか消えましたよね？

これも日本人締め出しの準備だったのかもしれませんね。

この記事を見ているあなたは仮想通貨取引をしている方だと思いますが、しっかりハードウォレットで安全に保管しましょうね！

レジャーナノSが一番メジャーでおすすめです。

まとめ

いかがでしたか？

私には届いていないので、実際のメールを見たわけではありませんが、HitBTCに登録する前に、色々調べていたら、かなり不正ログインが多い取引所だったので心配でした。

結局ノアコインを買うために登録したのですが、もし本当にフィッシングメールだとしたら、かなりの情報が漏れているということなので、非常に怖いです。

公式からの情報を待ちましょう。